9月9日中午，一名年輕男子至農(nóng)行上海嘉定封浜支行申請辦理開卡業(yè)務(wù)。與普通辦理開卡業(yè)務(wù)的客戶不同，該名年輕男子嫻熟地拿出其身份證和勞務(wù)合同以待網(wǎng)點工作人員查驗，大堂值班經(jīng)理徐文佳和金月華隨即便察覺其行為異常，按照工作流程仔細查看客戶身份證件和勞務(wù)合同，發(fā)現(xiàn)勞務(wù)合同上甲乙雙方簽字筆跡一致，大堂經(jīng)理立刻將此情況匯報網(wǎng)點行長及內(nèi)勤行長，柜面隨即以“身份核查系統(tǒng)異?！睘橛勺尶蛻舻却到y(tǒng)恢復(fù)正常。

同時，網(wǎng)點啟動緊急預(yù)案，一面由大堂經(jīng)理聯(lián)系勞務(wù)合同上的公司，另一面由內(nèi)勤行長緊急聯(lián)系封浜派出所，告知事情整個經(jīng)過。經(jīng)過民警現(xiàn)場詢問及網(wǎng)點核實，年輕男子并非該公司員工，剛從貴州到上海，主要目的就是辦卡并且出借給他人使用，警方已將該客戶帶走做進一步調(diào)查。

無獨有偶，當(dāng)日下午14:30左右，一名年輕男子攜帶身份證和工作證明至封浜支行要求辦理開立一類借記卡業(yè)務(wù)，其與中午虛假開卡事件的客戶年紀(jì)相仿，工作證明上特別注明“工資1萬元以上”的字樣引起了大堂經(jīng)理劉秀玲的注意，且與客戶要求開立一類卡的需求過于吻合。報告內(nèi)勤行長后網(wǎng)點再次啟動了應(yīng)急預(yù)案，第一時間聯(lián)系封浜派出所，不一會兒，民警到達現(xiàn)場，與上名男子相同，其并非所述公司員工，使用目的也為出借他人使用，該名男子已被警方帶走做進一步調(diào)查。

自“斷卡行動”以來，農(nóng)行上海嘉定支行始終認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)工作要求，后續(xù)將繼續(xù)做好開卡客戶的盡職調(diào)查工作，加大對存量可疑賬戶的排查力度，強化賬戶風(fēng)險管理，積極從源頭有效防范和打擊違法犯罪。（中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行）

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