“有人在我們的黃金回收店里，想要賣掉2公斤多金條?？伤孟駝倓偛旁趯?duì)面金店買下這批黃金，行為有點(diǎn)反常?！苯衲?月27日，上海市某黃金回收店員工的一通舉報(bào)電話，牽出了一起為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)洗錢的刑事犯罪案件。近日，上海市金山區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)王某、張某二人提起公訴。

今年6月，25歲的王某收到了網(wǎng)絡(luò)好友“阿元”發(fā)來的一份工作邀約，內(nèi)容是幫人做代購，只要按要求到指定地點(diǎn)買東西就行，不僅吃住行的費(fèi)用全包，每天還能再賺個(gè)一兩千元。這么好的工作，王某自然心動(dòng)了，還喊上了好友張某一起參加。在“阿元”的安排下，兩人乘飛機(jī)趕到約定地點(diǎn)，從接頭人那里拿到了兩張銀行卡和前往上海的機(jī)票?！鞍⒃边€交代，到上海后，一切聽從一個(gè)叫“文文”的人指揮。

抵達(dá)上海的第二天，王某收到來自“文文”的消息，要求二人用發(fā)給的銀行卡到兩家指定的黃金店鋪購買金條。因購買的金額巨大，金店勢(shì)必會(huì)要求登記核實(shí)身份信息，王某和張某此時(shí)都已經(jīng)意識(shí)到這次“代購”背后很可能有問題，都不愿使用自己的身份證件。于是，“文文”又給他們各提供了一張他人的身份證。

隨后，張某到金店下單了2.4千克黃金，并支付了5萬元定金。第二天，張某用手中的銀行卡付清了87萬元尾款，王某也順利從另一家金店花費(fèi)80余萬元購買了2千克左右的金條。得知黃金已經(jīng)買齊，“文文”再次發(fā)來指令，要求二人立刻將剛購入的全部金條拿到黃金回收店出售折現(xiàn)。

為了防止大批量地售賣黃金折現(xiàn)引起店主懷疑，張某與黃金回收店的店主細(xì)聊回收事宜，意圖編造出合理的事由為大批量售賣打掩護(hù)，而王某則帶著另一批黃金在附近等候，待張某說服店主后再行售賣。然而他們并不知道，自己異常的行為早就引起了注意，接到舉報(bào)的民警在黃金回收店內(nèi)將張某抓獲，在附近等候指令的王某同樣落入法網(wǎng)。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，涉案的兩張銀行卡涉及34起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，被害人來自全國多個(gè)省份。承辦檢察官介紹，隨著司法機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)的打擊力度持續(xù)提升，不法分子為快速轉(zhuǎn)移贓款、逃避打擊，會(huì)雇傭他人通過各種手段快速“洗錢”，大額買賣黃金正是其中一種方式。本案上游犯罪集團(tuán)為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，指揮下游洗錢犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、銷贓，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪“一條龍”，王某、張某就是洗錢團(tuán)伙中的一環(huán)。

（作者：王閑樂）

分享讓更多人看到