公司賬戶300余萬，僅僅因聊天群內(nèi)短短數(shù)條信息一下子全被騙走了？！

這可把財(cái)務(wù)苗小姐急壞了......資金還能追回來嗎？

聊天群內(nèi)短短數(shù)條信息，出納便將公司幾乎全部可用資金轉(zhuǎn)賬至他人賬戶，直至接到上海市公安局反詐中心來電，方才意識(shí)到自己竟落入了不法分子的圈套。近日，楊浦公安分局在市公安局刑偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，成功凍結(jié)止付并追回被騙資金300余萬元。

5月24日一早，楊浦區(qū)某公司財(cái)務(wù)苗小姐同往常一樣到單位上班，剛打開電腦便收到兩封郵件，內(nèi)容均是要求其加入某聊天群商談工作。由于老板常年在國外，郵件是他們之間最主要的溝通途徑。見落款是老板姓名，苗小姐立刻按照指令進(jìn)群，群名分別是“工作安排”與“辦公”。苗小姐發(fā)現(xiàn)群內(nèi)有老板、老板娘以及一名公司股東，期間，老板在兩個(gè)群內(nèi)與他人交流不斷，內(nèi)容均是大額資金的交易往來，時(shí)不時(shí)還會(huì)發(fā)轉(zhuǎn)賬截圖。

此時(shí)，苗小姐未感覺任何異常，對聊天群及群成員的真實(shí)性沒有絲毫懷疑。隨后，在老板的要求下，苗小姐將公司出納田女士也拉進(jìn)了群。由于是財(cái)務(wù)拉其進(jìn)群，田女士也沒有戒備。不論是提供余額明細(xì)，還是大額轉(zhuǎn)賬，田女士均按照老板指令進(jìn)行操作。

就這樣，短短數(shù)分鐘，三百余萬元便從公司賬戶轉(zhuǎn)出。直到上海市公安局反詐中心監(jiān)測預(yù)警，立即撥打公司電話，公司工作人員才意識(shí)到自己已經(jīng)受騙。情急之下，苗小姐與田女士急忙趕到大橋派出所報(bào)案，而與此同時(shí)，分局反詐專班已介入，爭分奪秒對被騙資金開展追蹤止付。

通過快速止付，轉(zhuǎn)賬不足半小時(shí)，涉案賬戶便被凍結(jié)，公司被騙資金被緊急鎖定，最終成功止付287萬元。但依然有小部分資金已被多次轉(zhuǎn)移至下級賬戶。

為盡可能追回被騙資金，分局反詐專班抽調(diào)精干警力對賬戶進(jìn)行追蹤�！拔覀兒嫌�(jì)追了五級賬戶，即公司轉(zhuǎn)賬后的第一個(gè)賬戶為一級賬戶，此后錢款又被轉(zhuǎn)賬四次，錢款被轉(zhuǎn)賬的次數(shù)越多，追回的可能性就越低。”反詐專班民警李濤介紹說。

據(jù)刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長沈軼哲介紹，不法分子是借助可查詢相關(guān)注冊信息的網(wǎng)站，掌握被害公司法人代表、老板、股東等信息，隨后對自己進(jìn)行簡單包裝，并利用公司高層的虛假身份誘騙財(cái)會(huì)工作人員。之后，不法分子便以支付“合同保證金、業(yè)務(wù)款、資金拆借、過橋款”等理由，要求財(cái)務(wù)人員向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬匯款，或?qū)⒇?cái)務(wù)人員拉入虛假 “公司內(nèi)部聊天群”，通過設(shè)置仿真辦公聊天情景，騙取財(cái)務(wù)人員信任，最終以各種理由指令財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬匯款。

與此同時(shí)，楊浦警方還對涉案賬戶的相關(guān)人員開展調(diào)查。6月初，大橋派出所民警謝余杰便帶隊(duì)前往云南，成功抓捕下級涉案賬戶所有者袁某。據(jù)民警介紹，犯罪嫌疑人袁某是該涉案賬戶的開戶人，其在明知賬戶被用作詐騙工具的情況下，將賬戶售賣給不法分子并從中牟利，已觸犯法律。

通過警方不懈努力，除先期成功止付被騙的287萬元外，民警在下級賬戶內(nèi)又追蹤到數(shù)筆疑似被騙資金。目前，犯罪嫌疑人袁某已被楊浦警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，據(jù)悉，另一名涉案人員也已在外省市落網(wǎng)。下一步，楊浦警方將對追蹤到的資金進(jìn)行溯源，并對其余涉案賬戶及其關(guān)系人進(jìn)行集中打擊。

警方提醒：公司及企業(yè)的財(cái)務(wù)人員在收到上級指令要求轉(zhuǎn)賬或匯款時(shí)，務(wù)必先與上級進(jìn)行面對面或電話、視頻聯(lián)系等方式確認(rèn)，反復(fù)確認(rèn)信息及指令后再進(jìn)行操作，切勿因一時(shí)疏忽而造成經(jīng)濟(jì)損失。

（來源：上海楊浦）

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