為深入貫徹中央打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的決策部署，有效落實最高檢三號檢察建議，協(xié)力加強金融風(fēng)險防范，探索建立規(guī)范化、常態(tài)化、制度化金融活動數(shù)據(jù)共享交換和集中分析研判工作機制，上海市寶山區(qū)人民檢察院、上海市公安局寶山分局、上海市寶山區(qū)金融服務(wù)辦公室、上海市寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局、國家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局經(jīng)共同協(xié)商研究，達成《關(guān)于共同做好金融違法犯罪信息共享工作的協(xié)議》，并于5月22日會簽。

七項機制

線索發(fā)現(xiàn)

各單位對移送的數(shù)據(jù)信息結(jié)合工作情況進行深度挖掘，相關(guān)結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時通報。各單位對挖掘、收集的原始數(shù)據(jù)進行初步的整理和分析，對疑似的金融違法犯罪線索進行提示。

信息共享

充分利用現(xiàn)有行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制，定期更新共享信息，完善案件傳輸工作。探索建立數(shù)據(jù)查詢平臺，整合各單位分散的數(shù)據(jù)，以便于隨時查詢。

數(shù)據(jù)分析

定期召開信息通報和聯(lián)席會議，加強金融違法犯罪線索常態(tài)性分析研判。建立專業(yè)人員支持聯(lián)動機制，協(xié)助邀請涉案行業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的專家學(xué)者等參與討論。建立聯(lián)合研判機制，集中進行數(shù)據(jù)研判工作，及時發(fā)現(xiàn)金融違法犯罪線索。

線索移送

經(jīng)聯(lián)席會議分析研判發(fā)現(xiàn)的金融違法犯罪線索，各單位依職能開展監(jiān)管處置，或及時移送其他職能單位，相關(guān)處理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時反饋線索移送單位。建立信息共享工作聯(lián)絡(luò)人制度，加強各單位之間的交流與協(xié)作。

案件研討

檢察機關(guān)可以主動或受邀請介入公安機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)辦理的重大、有影響的金融案件，對案件辦理提出意見建議，履行法律監(jiān)督職能。

線索反饋

各單位對于工作中發(fā)現(xiàn)的金融違法犯罪線索，應(yīng)當(dāng)及時移送相關(guān)職能單位，接收線索的單位應(yīng)當(dāng)對線索處置情況予以反饋。

聯(lián)合培訓(xùn)

各單位應(yīng)當(dāng)加強交流學(xué)習(xí)，適時開展聯(lián)合培訓(xùn)，相互交流、共同提高、共同進步。

五家單位共同表示，此次會簽協(xié)議是認真貫徹落實中央打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的決策部署和最高檢三號檢察建議加強金融風(fēng)險防范的一項重要舉措。下一步，要共同形成預(yù)防和打擊金融違法犯罪的工作合力，及時發(fā)現(xiàn)金融違法犯罪線索，抓小抓早，在全區(qū)形成強有力的打擊防范聲勢，維護金融秩序，保護群眾財產(chǎn)安全。

（來源：寶山區(qū)檢察院）